最高检、公安部联合发布5件洗钱犯罪典型案例
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最高检、公安部联合发布5件洗钱犯罪典型案例
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AI 综述
最高人民检察院、公安部于11月11日联合发布5件依法惩治洗钱犯罪典型案例，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄以及利用空壳公司洗钱等领域。 这批案例的上游犯罪包括非法吸收公众存款罪、贪污贿赂罪、集资诈骗罪等，整体呈现洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等特征。 中国证券报报道称，这批案例展现了打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，检察机关、公安机关协同打击洗钱犯罪取得的成效。
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最新进展11月11日 18:25
最高检、公安部联合发布5件依法惩治洗钱犯罪典型案例报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
11月11日
- 中国证券报·要闻最高检、公安部联合发布5件依法惩治洗钱犯罪典型案例
最高人民检察院、公安部11月11日联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，共5件，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄、打击治理利用空壳公司洗钱犯罪等领域。
- 华尔街见闻·快讯最高检、公安部联合发布5件依法惩治洗钱犯罪典型案例
最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，共5件，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄以及利用空壳公司洗钱等行为。这批案例涉及非法吸收公众存款罪、贪污贿赂罪、集资诈骗罪等上游犯罪，整体呈现洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等特征。
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